CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Admin
Publicado el jueves, 23 de febrero de 2023 a las 9:22 AM por Admin
El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en la Universidad Camilo José Cela, Urbanización Villafranca del Castillo, c/ Castillo de Alarcón 49, Edificio El Pabellón, 28692 Villanueva de la Cañada, Villafranca del Castillo, el próximo día 27 de Marzo de 2.023 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al d&
FRIGORÍFICOS CANFRISA, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en la Universidad Camilo José Cela, Urbanización Villafranca del Castillo, c/ Castillo de Alarcón 49, Edificio El Pabellón, 28692 Villanueva de la Cañada, Villafranca del Castillo, el próximo día 27 de Marzo de 2.023 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.022, así como de la propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio.
2º.- Acordar y en su caso ratificar la remuneración del Órgano de Administración del ejercicio 2.022.
3º.- Remuneración del Órgano de Administración, para el ejercicio 2.023 y fijación de la cantidad máxima de retribución.
4º.- Información en general.
5º.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
6º.- Sugerencias y Preguntas.
7º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación conforme a la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de los documentos de las Cuentas Anuales y de los informes, que en su caso, procedan, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.
En Madrid, a 23 de Febrero de 2023.
EL ADMINISTRADOR ÚNICO
José Luis Vallines Díaz
CANFRISA; JUNTA; ORDINARIA