FRIGORÍFICOS CANFRISA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Admin


Publicado el miércoles, 22 de mayo de 2024 a las 2:02 PM por Admin


El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, Altos Club de Polo, 25 Villafranca del Castillo – Villanueva de la Cañada, Madrid, el próximo día 24 de Junio de 2.024 a las 12 horas

FRIGORÍFICOS CANFRISA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA


El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, Altos Club de Polo, 25 Villafranca del Castillo – Villanueva de la Cañada, Madrid, el próximo día 24 de Junio de 2.024 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente


ORDEN DEL DIA


1º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.023, así como de la propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio.


2º.- Acordar y en su caso ratificar la remuneración del Órgano de Administración del ejercicio 2.023.


3º.- Remuneración del Órgano de Administración, para el ejercicio 2.024 y fijación de la cantidad máxima de retribución.


4º Acciones propias. Ampliación del plazo conferido en Junta General de 6 de noviembre de 2.023 para la venta de acciones en autocartera o, en su caso, reducción de capital para amortización de acciones propias.


5º.- Información en general.


6º.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.


7º.- Sugerencias y Preguntas.


8º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación conforme a la Ley de Sociedades de Capital.


Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de los documentos de las Cuentas Anuales y de los informes, que en su caso, procedan, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.


Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.


En Madrid, a 14 de Mayo de 2024. 


EL ADMINISTRADOR ÚNICO

José Luis Vallines Díaz


CANFRISA; JUNTA
Convocatoria
Representación